Politiek Beraad

Op 11 juli 2017 heeft u de jaarstukken 2016 vastgesteld, onder voorbehoud van de verklaring van de
accountant. Onze accountant had op dat moment de controle nog niet afgerond.
Aansluitend zijn er in overleg met de accountant in de jaarstukken nog mutaties toegepast, zowel in
tekstuele zin, als ook een drietal mutaties die leiden tot een resultaat van uiteindelijk € 2.786.937 (was €
2.553.826).
In bijgaande nieuwe raadsvoorstel wordt voorgesteld om het besluit van 11 juli 2017 in te trekken en de
gewijzigde jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) opnieuw vast te stellen en daarbij het gecorrigeerde
rekeningresultaat van € 2.786.937 te bestemmen conform de met uw raad afgesproken uitgangspunten.
Na behandeling in het Politiek Beraad volgt een hamerraad.

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Het besluit inzake de vaststelling van de jaarstukken 2016 van 11 juli 2017 in te trekken;
2. De jaarstukken 2016, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, opnieuw vast te stellen;
3. Kennis te nemen van de voortgang van de strategische projecten;
4. Het rekeningresultaat 2016 van € 2.786.937 als volgt te bestemmen:
   a. een bedrag van € 91.554 te verrekenen met het beschikbare budget uit de
   reclamebelastingopbrengsten in 2016;
   b. een bedrag van € 166.500 te storten in de bestemmingsreserve budgetoverheveling;
   c. een bedrag van € 884.157 te storten in de reserve decentralisaties sociaal domein;
   d. een bedrag van € 467.447 te onttrekken uit de algemene reserve grondexploitatie;
   e. een bedrag van € 2.112.173 te bestemmen conform de vastgestelde spelregels: € 528.043 toe te
   voegen aan de algemene reserve, € 528.043 toe te voegen aan de algemene reserve grondexploitatie en
   € 1.056.087 toe te voegen aan de reserve beleidsontwikkeling;
   f. een bedrag van € 116.278 te onttrekken uit de algemene reserve en deze toe te voegen aan de
   algemene reserve grondexploitatie;
   g. een bedrag van € 1.226.903 te onttrekken uit de algemene reserve grondexploitatie en deze toe te
   voegen aan de reserve beleidsontwikkeling.

De fractie SP is van mening dat de rapportage nieuwe gegevens bevat die de vragen doen rijzen of a) de uitbreiding voldoende soelaas biedt voor de nog sterkere groei van het aantal leerlingen die uit de nieuwe cijfers blijkt, en b) of anderzijds het welzijn van de kinderen gebaat is bij een school op 1 locatie van mogelijk 800 leerlingen of zelfs meer.

Gezien de directe relatie met de programmabegroting heeft het presidium besloten de bespreking van de eindrapportage te betrekken bij de bespreking van de begroting.

De programmabegroting 2018-2021 heeft een sluitend meerjarenperspectief. Deze programmabegroting is de financiële afronding van het raadsprogramma 2014-2018. Er zijn nieuwe beleidsindicatoren opgenomen die moeten leiden tot betere stuurbaarheid door college en raad.
Aansluitend op het raadsprogramma stellen wij voor om extra middelen beschikbaar te stellen voor Buurtbemiddeling, Onderwijsachterstanden, Onderwijshuisvesting, Herontwikkeling schoollocaties, Omgevingsdienst, Toeristische marketing en promotie, Agenda van Twente, Informatieveiligheid, Herinrichting gemeentehuis, Organisatie informatiebeveiliging en Financiële functie.
Tenslotte stellen wij voor om de Onroerendezaakbelasting met Wo te verlagen en extra middelen te reserveren voor beleidsinitiatieven na de verkiezingen in 2018.

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. De programmabegroting 2018-2021 vaststellen;
2. Voor de volgende onderwerpen nieuwe middelen beschikbaar stellen:
   a) € 6.000 structureel vanaf 2018 voor Buurtbemiddeling en dit ten laste brengen van het begrotingssaldo;
   b) € 74.000 structureel vanaf 2018 voor Onderwijsachterstanden en dit ten laste brengen van het begrotingssaldo;
   c) € 71.000 structureel vanaf 2019 voor kapitaallasten van het instroompunt Bornsche Maten en dit ten laste brengen van het begrotingssaldo;
   d)€ 138.000 structureel vanaf 2021 voor kapitaallasten van het instroompunt Reuvekamp en dit ten laste brengen van het begrotingssaldo;
   e) € 54.000 structureel vanaf 2019 voor kapitaallasten van het instroompunt Stroom Esch en dit ten laste brengen van het begrotingssaldo;
   f) € 90.000 incidenteel (2018: € 30.000, 2019: € 30.000, 2020: € 30.000) voor Herontwikkeling vrijkomende schoollocaties en hiervoor € 90.000 te onttrekken aan de Reserve beleidsontwikkeling;
   g) € 65.000 structureel met ingang van 2018 voor de Omgevingsdienst Twente en dit ten laste brengen van het begrotingssaldo;
   h) € 46.000 incidenteel (2018: € 23.000, 2019: € 23.000) voor Toeristische marketing en promotie en hiervoor € 46.000 te onttrekken aan de Reserve beleidsontwikkeling;
   i) € 175.000 structureel vanaf 2018 voor de Agenda van Twente en dit ten laste brengen van het begrotingssaldo;
   j) € 230.000 incidenteel (2018: € 115.000, 2019: € 115.000) voor Projecten Agenda van Twente en hiervoor € 230.000 te onttrekken aan de Reserve beleidsontwikkeling;
   k) € 149.000 structureel met ingang van 2018 voor Informatieveiligheid en dit ten laste brengen van het begrotingssaldo;
   I) € 35.000 structureel met ingang van 2018 voor Herinrichting gemeentehuis en dit ten laste brengen van het begrotingssaldo;
   m) € 95.000 structureel met ingang van 2018 voor Organisatie informatiebeveiliging en dit ten laste brengen van het begrotingssaldo;
   n) € 85.000 structureel met ingang van 2018 voor Financiële functie en dit ten laste brengen van het begrotingssaldo;
   o) € 53.000 structureel met ingang van 2018 voor Verlaging OZB, dit ten laste brengen van het begrotingssaldo en hiervoor voor 2018 € 35.000 te dekken uit de stelpost Ruimte nieuwe raadsperiode; p) Van het begrotingssaldo € 30.000 structureel vanaf 2019 toe te voegen aan de stelpost Ruimte nieuwe raadsperiode.

Eén van de voorstellen voor nieuw beleid in de Programmabegroting 2018-2021 is een incidentele
bijdrage van € 1 , - per inwoner (€ 23.000,-/jaar) voor de jaren 2018 en 2019 ten behoeve van de
oenstische marke ing en promotie van Twente. Inmiddels ligt er echter een voorstel van de gemeenschappelijke
regeling Regio Twente om via een begrotingswijziging de betreffende € 1,- per inwoner van Twente
structureel in de begroting op te nemen. Zoals bekend is de toeristische marketing en promotie van Twente de afgelopen jaren gefinancierd vanuit de bestaande Agenda van Twente. Op 10 mei 2017 heeft de bestuurscommissie Agenda van Twente ingestemd met het concept van de nieuwe Agenda voor Twente 2018-2022. Hierin is de marketing van de vrijetijdseconomie niet meer opgenomen. Door de portefeuillehouders van alle 14 gemeente is onderkend dat het voortzetten van de toeristische marketing en promotie van Twente van zeer groot belang is voor alle Twentse gemeenten. Op 12 juli 2017 heeft de Regio een brief verzonden aan de raden van de Twentse gemeenten. Hierin wordt melding gemaakt van de voorgenomen begrotingswijziging van € 1,00 per inwoner.
Op grond van artikel 35, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen juncto artikel 25 van de
Regeling Regio Twente, wordt uw raad bij een begrotingswijziging, die een verhoging van de
gemeentelijke bijdrage tot gevolg heeft, in de gelegenheid gesteld binnen 8 weken (in dit geval vóór 20
september 2017) zijn zienswijze bij het dagelijks bestuur van de regio Twente naar voren te brengen. Op 27 september vergadert het AB over het voorstel. De raad kan desgewenst nog een zienswijze naar voren brengen op 26 september. U bent reeds hierover geïnformeerd door de griffie via het weekbericht.